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BOOK DE PLUGINS 2021 Flipbook PDF
Plugins
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BOOK DE
PLUGINS
OUTUBRO/2021
CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL
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Book de Plugins - 2021
Plugins Comportamentais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
350
351
260
352
6036
CEP
DATA DE NASCIMENTO
CPF
COD. SIGNO
CNPJ
Analisa Faixa de CEP
Analisa Signo Informado
Análise de Balanço – Endividamento Corrente
Analisa CEP Informado
• Resultado • Descrição do Campos
Resultado
Analisa Data de Nascimento Informada
• Resultado • Descrição do Resultado
• Grupo
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• Resultado • Descrição do Resultado
Código da Conta Descrição da Conta Período Valor Atual Período Penúltimo Valor Penúltimo Exercício • Período Antepenúltimo • Valor Antepenúltimo Exercício • • • • • •
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Book de Plugins - 2021
Plugins Comportamentais 6035
6038
6034
6037
458
CNPJ
CNPJ
CNPJ
CNPJ
CNPJ
Análise de Balanço – Endividamento da Empresa
Análise de Balanço – Imobilizado
Análise de Balanço – Patrimônio Líquido
Análise de Balanço – Resultado da Empresa
Auxílio Emergencial
Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
Código da Conta Descrição da Conta Período Valor Atual Período Penúltimo Valor Penúltimo Exercício • Período Antepenúltimo • Valor Antepenúltimo Exercício • • • • • •
Código da Conta Descrição da Conta Período Valor Atual Período Penúltimo Valor Penúltimo Exercício • Período Antepenúltimo • Valor Antepenúltimo Exercício • • • • • •
Código da Conta Descrição da Conta Período Valor Atual Período Penúltimo Valor Penúltimo Exercício • Período Antepenúltimo • Valor Antepenúltimo Exercício • • • • • •
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Código da Conta Descrição da Conta Período Valor Atual Período Penúltimo Valor Penúltimo Exercício • Período Antepenúltimo • Valor Antepenúltimo Exercício • • • • • •
• Mês Disponibilizado • Código do Município • Município • UF • Parcelas • Valor • Enquadramento • Observação
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Book de Plugins - 2021
Plugins Comportamentais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
6039
6031
6033
6030
6032
443 100
CNPJ
CNPJ
CNPJ
CNPJ
CNPJ
CPF
Balanço Patrimonial – Demonstração do Resultado (DRE)
Balanço Patrimonial Ativo Analítico
Balanço Patrimonial Passivo Analítico
Balanço Patrimonial Ativo Sintético
Balanço Patrimonial Passivo Sintético
Bolsa Família
• Código da Conta • Descrição da Conta • Valor Atual • Valor Exercício Anterior
• Código da Conta • Descrição da Conta • Valor Atual • Valor Exercício Anterior
• Período de Referência • Valor Total Período de Referência • Período Exercício Anterior • Valor Total Exercício Anterior
• Período de Referência • Valor Total Período de Referência • Período Exercício Anterior • Valor Total Exercício Anterior
• Código da Conta • Descrição da Conta • Valor Atual • Valor Penúltimo Exercício • Valor Antepenúltimo Exercício
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• Valor • Última Data do Benefício • Consta Benefício
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Book de Plugins - 2021
Plugins Comportamentais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
445 100
444 100
170
171
172
CPF
CPF
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
Bolsa Família Passagem
Bolsa Família Validação
CCF - Passagem no Cadastro de CCF entre 0 e 30 dias
CCF - Passagem no Cadastro de CCF entre 31 e 90 dias
CCF - Passagem no Cadastro de CCF entre 91 e 180 dias
• Consta Passagem no Benefício • Data do Primeiro Benefício • Data do Último Benefício • Recorte dos Últimos 12 Meses
• Inconsistência de Dados • Consta Benefício Bolsa Família • Vínculo Empregatício nos últimos 5 anos • QSA
• Quantidade de Ocorrências • Descrição da Passagem
• Quantidade de Ocorrências • Descrição da Passagem
• Quantidade de Ocorrências • Descrição da Passagem
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Book de Plugins - 2021
Plugins Comportamentais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
173
174
175
112
439
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CPF
CCF - Passagem no Cadastro de CCF entre 181 e 360 dias
CCF - Passagem no Cadastro de CCF entre 361 e 720 dias
CCF - Passagem no Cadastro de CCF entre 721 e 1830 dias
Cheques Sustados/ Roubados
Contactabilidade do CPF
• Quantidade de Ocorrências • Descrição da Passagem
• Quantidade de Ocorrências • Descrição da Passagem
• Quantidade de Ocorrências • Descrição da Passagem
• Banco • Nome do Banco • Agência • Motivo da Ocorrência • Data da Ocorrência • Quantidade
• Endereço • Telefone Fixo • Telefone Celular • Telefone Comercial • E-Mail • Telefone Capturado
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Book de Plugins - 2021
Plugins Comportamentais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
183
438
181
182
163
CNPJ
CPF, Nome Completo, Data de Nascimento, Nome da Mãe Completo
CNPJ + RAZÃO SOCIAL
CNPJ
CNPJ
CPF / CNPJ
Estimativa de Funcionários
Fraude de Cadastro PF
Fraude de Cadastro PJ
Índice de Operacionalidade – Score de Risco de Inadimplência
Índice de Operacionalidade – Score de Atividade
Informações de Instituições Financeiras para PF e PJ
• CPF Identificado • Consta na Base de Óbitos
• CNPJ Identificado • Similaridade da Razão Social em (%)
• Quantidade
Campos
Faixas • 01 a 05 • 06 a 10 • 11 a 25 • 26 a 50 • 51 a 100 • 101 a 500 • 501 a 1.000 • 1.001 a 5.000 • Acima de 5.000
437
• Similaridade do Nome em (%) • Data de Nascimento
• Score
• Score
• Banco • Agência
• Similaridade do Nome da Mãe em (%)
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Book de Plugins - 2021
Plugins Comportamentais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
234
233
184
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CNPJ
Passagem - Histórico de Passagem de Crédito na proScore
Passagens na proScore nos Últimos 6 meses
Porte da Empresa
• Cliente proScore • Nome da Loja • Logradouro • Bairro • Cidade • UF • CEP • Data da Consulta
• Quantidade de
• Porte
passagens no período
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100
Resultado Final do Score
• Resultado Final do Score • Mensagem Indicativa
*uso exclusivo para modelo de score
5194
5193
CPF/ CNPJ+UF+PARTES
CPF/ CNPJ+UF+PARTES
Tribunais de Justiça – Instâncias do Processo
Tribunais de Justiça Processos
• Número Processo • Instância • Data Início • Assuntos • Classes • Partes Ativas • Partes Passivas • Outras Partes
• Número Processo • Diário Data • Diário Livro • Diário Site • Andamento Data • Andamento Título
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
207
5053
5061
425
430
TELEFONE
CNPJ
CNPJ
UF + CRM ou Nome
UF + CRM ou Nome
Assinante para o Telefone Consultado
Atividades Secundárias na Receita Federal PJ
Capital Social na Receita Federal PJ
CRM – Conselho Regional de Medicina - Informações Analíticas
CRM – Conselho Regional de Medicina - Informações Sintéticas
CPF do Médico Nome do Médico Número do CRM UF Situação do CRM Tipo de Inscrição Especialidade do Médico • Inscrição para outros Estados • Data da Consulta
• CPF do Médico • Nome do Médico • CRM(s) Identificado(s)
• CPF/CNPJ • Nome/Razão Social • Telefone • Tipo Telefone • Plano • Whatsapp • Telegram
• Atividade Secundária • Data de Atualização
• Capital Social • Capital Social por extenso
• • • • • • •
* Recomendamos a venda conjunta para maior complementariedade do resultado dos plugins 5052, 5053 e 5054
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
5054
251
413
225
226
223
CNPJ
CPF
CPF
CPF
CNPJ
CPF
Data de Nascimento
E-Mails para o Documento Consultado
Endereço de Pessoa Física com Geolocalização
Endereço de Pessoa Jurídica com Geolocalização
Endereço Pessoa Física
• Logradouro • Número • Complemento • Bairro • Cidade • Estado • CEP • Latitude • Longitude • Data Atualização
• Logradouro • Número • Complemento • Bairro • Cidade • Estado • CEP • Latitude • Longitude • Data Atualização
• Logradouro • Número • Complemento • Bairro • Cidade • Estado • CEP • Data Atualização
Dados de Endereço na Receita Federal PJ
• Rua • Número • Complemento • Bairro • Cidade • Estado • CEP • Data e Hora da Consulta
• Data de Nascimento
• E-mail • Data de Cadastro
* Recomendamos a venda conjunta para maior complementariedade do resultado dos plugins 5052, 5053 e 5054
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
224
254
451
412
427
199
CNPJ
CPF / CNPJ
CPF
CPF
CNPJ
CPF
Endereço Pessoa Jurídica
Escolaridade
Estado Civil Presumido
Faixa Salarial Presumida
Faturamento Presumido
Gênero Presumido
• Logradouro • Número • Complemento • Bairro • Cidade • Estado • CEP • Data atualização
• Grau de Instrução
• Estado Civil
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• Código da Faixa Salarial • Faixa Salarial • Descrição da Faixa
• Valor do Faturamento Presumido
• Gênero
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
250
460
428
CPF
CPF/CNPJ
UF + CRM ou Nome
Idade
Limite de Crédito Sugerido
• Idade
Campos
• Valor do Limite de Crédito
Médicos vinculados à rede pública de saúde
• CPF do Médico • Nome do Médico • CNPJ do Estabelecimento • Estabelecimento • Estado • Município • SUS
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• Residente • CBO • Descrição de CBO • Vínculo Estabelecimento • Vínculo Empregador • Detalhamento do Vínculo
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
434
150
151
197
436
UF + CRM ou NOME
CPF
CPF
CPF
INSCRIÇÃO + UF / CPF ou NOME
Médicos - Vínculos Societários
Nome Base proScore
Nome da Mãe
Nome Social
• CPF do Médico • Nome do Médico • CNPJ • Razão Social • Data da Entrada • Data da Saída • Cidade • Estado • Atividade Principal (CNAE)
• Nome Encontrado
• Nome da Mãe
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• Nome Social
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil - Inscrição Analítica
• CPF • Nome do Inscrito • Número da Inscrição • Tipo da Inscrição • Seccional • Subseção • Situação Cadastral • Seccionais de Atuação
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
435
440
404
242
217
272
Inscrição + UF / CPF ou Nome
CPF
CPF
CNPJ
CNPJ
CPF
Profissão Provável
Quantidade de Filiais
QSA – Informações de Sócios e Administradores de PJ
QSA – Informações de Sócios e Administradores de PJ Ativa
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil - Inscrição Sintética
• CPF • Nome • Inscrição • Tipo de Inscrição • UF
PEP - Pessoas Expostas Publicamente – Informações Analíticas
• Nome • Cargo/Função • Órgão • Data de Início do Exercício • Data de Fim do Exercício • Data da Vigência do PEP
• Código • Título
• Quantidade de Filiais
• CPF/CNPJ • Nome • Entrada • Saída
• CPF/CNPJ • Nome • Data Entrada
* Relações Ativas para a chave consultada
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
5060
219
273
411
253
CNPJ
CPF
CNPJ
CPF
CPF
QSA – Quadro de Sócios E Administradores na Receita Federal
Relação Empresarial PF
Relação Empresarial PF Ativa
Renda Presumida
Sexo Provável
• CNPJ • Razão Social
• CPF/CNPJ • Razão Social
• Valor da Renda Presumida
• Nome/Razão Social • Qualificação • Qualificação do Representante Legal • Nome do Representante Legal • País de Origem
• Sexo
* Relações Ativas para a chave consultada
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
252
206
270
196
255
CPF
CPF / CNPJ
CPF
CPF/CNPJ
CPF
Signo
Telefone – CPF/CNPJ
Telefone - Telefone Comercial Atrelado ao CPF e Histórico
Telefone - Telefones Capturados com Data de Captura
Título Eleitoral Inscrição
• Signo
Campos
• CPF/CNPJ • Nome/Razão Social • Telefone • Tipo Telefone • Plano • Whatsapp • Telegram
• D.D.D. • Número do Telefone • Nome/ Razão Social
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• Telefones Capturados • Assinante • Data Captura
• Título Eleitoral Inscrição
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
Consulta ONLINE Básica
5200
5201
CNPJ
CNPJ
Situação Fiscal ONLINE – Receita Federal PJ – Básica
CNAE - Atividades Secundárias na Receita Federal ONLINE PJ – Básica
• Nome da Empresa • Nome Fantasia • Data de Abertura • Atividade Principal • Natureza Jurídica • Rua • Número • Complemento • Bairro • Cidade • Estado
• CEP • Telefone • E-Mail • Situação Cadastral • Data da Situação Cadastral • Situação Especial • Capital Social • Data da Consulta • Hora da consulta
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• Atividade Secundária
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
Consulta ONLINE QSA
5202
5203
5204
5205
CNPJ
CNPJ
CNPJ
CNPJ
Situação Fiscal ONLINE – Receita Federal PJ – QSA
CNAE - Atividades Secundárias na Receita Federal ONLINE PJ – QSA
Quadro de Sócios e Administradores na Receita Federal ONLINE PJ – QSA
• Atividade Secundária
• • • •
• Nome da Empresa • Nome Fantasia • Data de Abertura • Atividade Principal • Natureza Jurídica • Rua • Número • Complemento • Bairro • Cidade • Estado
• CEP • Telefone • E-Mail • Situação Cadastral • Data da Situação Cadastral • Situação Especial • Capital Social • Data da Consulta • Hora da consulta
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Nome/Razão Social Qualificação País de Origem Nome do Representante Legal • Qualificação do Representante Legal
Consulta Optantes ONLINE PJ – QSA
• SIMPLES • Data de Entrada • Data de Saída • MEI
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Book de Plugins - 2021
Plugins Cadastrais Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
Consulta ON LINE Empresa
5206
5207
5208
5209
CNPJ
CNPJ
CNPJ
CNPJ
Situação Fiscal ONLINE – Receita Federal PJ – Empresa
CNAE - Atividades Secundárias na Receita Federal ONLINE PJ – Empresa
• Nome da Empresa • Nome Fantasia • Data de Abertura • Atividade Principal • Natureza Jurídica • Rua • Número • Complemento • Bairro • Cidade • Estado
• CEP • Telefone • E-Mail • Situação Cadastral • Data da Situação Cadastral • Situação Especial • Capital Social • Data da Consulta • Hora da consulta
• Atividade Secundária
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Quadro de Sócios e Administradores na Receita Federal ONLINE PJ – Empresa
CPF Nome/Razão Social Qualificação Data de Inclusão País de Origem CPF Representante Legal • Nome do Representante Legal • Qualificação do Representante Legal • • • • • •
Este QSA retorna informações diferentes dos anteriores.
Consulta Optantes ONLINE PJ – Empresa
• SIMPLES • Data de Entrada • Data de Saída • MEI
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Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance 6018 Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
UF, Nome, RG, Data Expedição + NOME doCPF RG, Sexo, Data de Nascimento Nome do Pai, Nome da Mãe
Antecedentes Criminais – Polícia Federal
• Número da Certidão • Certidão • Data da Emissão • Hora da Emissão
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6003
UF, Nome, RG, Data Expedição UF, Nome, RG, Data Expedição do RG, Sexo, Data de Nascimento, CHAVE DE ACESSO do RG, Sexo, Data de Nascimento Nome do Pai, Nome da Mãe Nome doLADO Pai, Nome da Mãe* Todos obrigatórios VIDE AO
Antecedentes Criminais - SSP-SP
• Atestado
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Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
5601
5602
6014
6021
SELFIE
CPF e SELFIE
CPF
CPF
MatchFace proScore
Biometria Facial
BNMP – Mandado de Prisão
CEAF – Cadastro de Expulsões da Administração Federal
• Disponível • Probabilidade • Similaridade • Código Retorno • Mensagem Retorno
• Nome • Status na Base de Mandado • Data de Atualização
• Similaridade ( de 0 a 100) Campos
* Retorna as informações
* Compara 2 imagens
• CPF • Nome • Sanção Aplicada • Órgão de Lotação • Número de Portaria • Número de Processo • UF do Sancionado
• Cargo Efetivo • Função/Cargo de Confiança • Localidade • UF da Lotação • Fundamento Legal • Data da Publicação
acima desde que haja imagem na base
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Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance 6016 Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
UF, Nome, RG, Data Expedição + NOME doCPF RG, Sexo, Data de Nascimento Nome do Pai, Nome da Mãe
Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual
• Número da Certidão • Documento Requerente • Nome Requerente • Mensagem da Certidão • Finalidade da Certidão • Autenticação/Código de Controle
• CEP • Cidade • Estado • Data de Emissão • Data de Validade
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6020
5188
157
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
DADOS CHEQUE
Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Cheque – Analisa Duplicidade
• Documento • Nome/Razão Social • Código de Controle • Data da Emissão • Data da Validade
• Certidão • Expedição • Validade • Mensagem
• Informação
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Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
138
137
DADOS CHEQUE
DADOS CHEQUE
Cheque – Analisa Lavagem
Cheque – Analisa Roubo
• Informação
• Informação
Campos
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Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
6017 CNPJ
CNEP – Empresas Punidas
• CNPJ • Razão Social • Nome • Nome Fantasia • Tipo e Sanção • Data Inicial da Sanção • Data Final da Sanção • ID do Poder
• Descrição do Poder • Órgão • UF do Sancionado • Valor da Multa • Quantidade • Fundamentação Legal • Data Publicação da Sanção • Publicação
• Detalhamento do Meio de Publicação • Data do Trânsito em Julgado • Número do Processo • Nome do Órgão Sancionador • Complemento do Órgão Sancionador
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• UF do Órgão Sancionador • Órgão de origem da Informação • Endereço Órgão de origem da Informação • Contatos Órgão de origem da Informação • E-Mails Órgão de origem da Informação • Data de origem da Informação
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Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
5063 CPF
CEP com restrição de entrega
• Faixa
Campos
5052 UF, Nome, RG, Data Expedição do RG,CNPJ Sexo, Data de Nascimento Nome do Pai, Nome da Mãe
Dados na Receita Federal PJ
• Nome da Empresa • Nome Fantasia • Data de Abertura • Natureza Jurídica • Atividade Principal • Situação Cadastral • Motivo da Situação • Data da Situação
• Situação Especial • Data da Situação Especial • Data e Hora da Consulta
221
256
CPF
CNPJ
Data de Nascimento Histórico
Empresa Sancionada
• Data de Nascimento
• Motivo • Data de Atualização
* Recomendamos a venda conjunta para maior complementariedade do resultado dos plugins 5052, 5053 e 5054
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Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
454
429
198
5062
6019
CPF
UF + CRM ou NOME
CPF
CNPJ
NOME + CPF / CNPJ
Family Holding
Histórico de médicos vinculados à rede pública de saúde
Histórico de Nomes
Idade da Empresa
Instant OFAC
• CPF do Parente • Nome do Parente • Grau de Parentesco
• Código OFAC • Nome/Razão Social • Tipo de Pessoa • Atualizado em
• Nomes Encontrados
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• Quantidade de Dias
• Código OFAC • Nome/Razão Social • Tipo de Pessoa • Atualizado em
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Relação geral de plugins
Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
6024
6022
186
185
NOME
NOME
CPF
CPF
Lista de Sancionados da ONU
Lista de Sancionados da União Europeia
Óbito – Informações Analíticas
Óbito – Informações Sintéticas
• Data de Óbito • Ano de Óbito • Cidade do Cartório • Estado do Cartório • Nome do Cartório • Livro • Folha • Termo
• Consta na Base de Óbitos
• Nome • Tipo • Descrição da Sanção • Atualizado em
• Nome • Descrição da Sanção • Atualizado em
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Relação geral de plugins
Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
5187
5186
455
6015
572
IMAGEM DO DOCUMENTO
IMAGEM DO DOCUMENTO
CPF
NOME
CPF / CNPJ
OCR Documento Analítico
OCR Tipo de Documento
PEP Relacionados
Procurados Interpol
QSA – Árvore Societária Sócios e Administradores
• Campo • Valor • Score Campos
• Código • Mensagem • Documento Qualidade • Documento Qualidade Score • Documento Tipo
• CPF do PEP • Nome do PEP • CPF do Parente • Nome do Parente • Grau de Parentesco
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• Nome • Sexo • Data Nascimento • Naturalidade • Nacionalidade • Idioma • Acusação • Data Consulta • Hora Consulta
• CPF/CNPJ • Nome • Entrada • Saída
Menu
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Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
6023 CPF / CNPJ Reclamações Fundamentadas nos Procons
• Quantidades Atendidas • Quantidades Não Atendidas • Quantidade Total
5068 CNPJ CNPJ
Sintegra
• CNPJ • Inscrição Estadual • Razão Social • Logradouro • Número • Complemento • Bairro • Distrito • Município
• Estado • CEP • Telefone • E-Mail • Data Início • Descrição Início • Data de Baixa • Descrição de Baixa • Data Situação Atual
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• Situação Atual • Código de Atividade Econômica • Atividade Econômica • Regime ICMS • Observações • Credenciamento • Enquadramento • Data de Concessão
• Delegacia Fazendária • Código da Natureza Jurídica • Natureza Jurídica • Nome Fantasia • Usuário • Código da Consulta • Data e hora da Consulta
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Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
5189
5000
6013
5604
CNPJ ou IE + UF
CPF
CPF / CNPJ
CÓDIGO DE SERVENTIA
Sintegra Sintético
Situação Fiscal – Receita Federal PF
TJSP – Tribunal de Justiça de São Paulo – Processos de 1º. Grau
Validação de Código Nacional de Serventia (CNS)
• Nome • Situação • Data da Consulta • Hora da Consulta • Autenticação
• Número do Processo • Título • Executado/ Requerido/Réu • Autor/ Executante/ Requerente • Recebido em
• CNPJ • Inscrição Estadual • Razão Social • Situação
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• Denominação • Situação • Responsável • Atribuições • Situação Jurídica • Endereço • Telefone • E-mail
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Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
5603 CPF + DADOS DE CNH + ENDEREÇO Validação de Dados Cadastrais
Código Retorno Mensagem Retorno Nome Nome Similaridade Data de Nascimento Sexo Situação CPF Filiação Nome da Mãe Filiação Nome da Mãe Similaridade • Filiação Nome do Pai • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Filiação Nome do Pai Similaridade Endereço Logradouro Endereço Logradouro Similaridade Endereço Número Endereço Número Similaridade Endereço Complemento Endereço Complemento Similaridade Endereço Bairro Endereço Bairro Similaridade Endereço Município Endereço Município Similaridade Endereço UF Endereço UF Similaridade Endereço CEP
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• • • • • • • • • • • • • •
Documento Tipo Documento Número Documento Órgão Expedidor Documento UF Expedidor CNH Nome CNH Nome Similaridade CNH Categoria CNH Número Registro CNH Registro Nacional Estrangeiro CNH Data Primeira Habilitação CNH Data Última Emissão CNH Data Validade CNH Código Situação CNH Descrição Situação
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Book de Plugins - 2021
Plugins de Análise de Fraude/Compliance Registro e Chave de acesso
5610 VIDE AO LADO
Imagem da Impressão Digital, CPF e Posição Dedo Correspondente
* Todos obrigatórios
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Campos
Validar Dados com Impressão Digital
• Impressão Digital Disponível • Impressão Digital Probabilidade • Impressão Digital Similaridade • Código Retorno • Mensagem Retorno
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Book de Plugins - 2021
Plugins Restritivos Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
Campos
117
111
5177
5178
452
CNPJ
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CPF/CNPJ
CPF / CNPJ
CCF - Consulta Pessoa Jurídica Raiz
CCF – Detalhamento de Cheques sem Fundos
Central de Protestos - Total de Protestos
Central de Protestos - Detalhamento de Protestos
Dívida Ativa da União
• Código do Banco • Nome do Banco • Número da Agência • Quantidade de Ocorrências • Motivo da Ocorrência • Data da Última Ocorrência
• Código do Banco • Nome do Banco • Número da Agência • Quantidade de Ocorrências • Motivo da Ocorrência • Data da última Ocorrência
• Quantidade • Valor Total • Data Último Protesto • Valor Último Protesto • Data Consulta
• Cartório • Código Cartório • UF • Município • Valor • Data Protesto
• Descrição
*devem ser
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utilizados juntos
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Book de Plugins - 2021
Plugins Restritivos 5609
5608
5516
5025
5032
5043
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
CPF / CNPJ
Descrição de Plugin
Notificação Corporativa Analítica
Notificação Corporativa Sintética
Passagem de Consultas de Mercado
Pendência Financeira Informações Sintéticas
Pendência Financeira Analítica - Total
Resumo de Pendência Financeira Analítica
Campos
• Data de Controle do Cliente • Valor • ID de Controle • Observações • Motivo • Nome/Razão Social
Registro e Chave de acesso
• Quantidade de Ocorrências Encontradas • Valor Total das Ocorrências Encontradas • Data da Última Ocorrência • Valor da Última Ocorrência • Dias da Última Ocorrência
• Data da Consulta • Nome da Loja • Cidade • Estado
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• Valor acumulado ou valor da última ocorrência (R$) • Quantidade de Ocorrências • Data da última Ocorrência • Quantidade de dias da última ocorrência
Data da Pendência Cidade Origem Valor UF Contrato Data de Vencimento • Registro na Instituição Financeira • • • • • • •
• Quantidade • Valor Acumulado das últimas 90 ocorrências
*devem ser utilizados juntos
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Book de Plugins - 2021
Plugins Restritivos Registro e Chave de acesso
Descrição de Plugin
5020
5021
5022
5023
CPF
CPF
CNPJ
CNPJ
Resumo de Protesto Analítico PF
Protesto – Analítico PF
Resumo de Protesto Analítico PJ
Protesto – Analítico PJ
• Quantidade • Valor Acumulado Campos
• Data • Valor • Cidade • Estado • Cartório
*devem ser utilizados juntos
• Quantidade • Valor Acumulado • Data do Primeiro Protesto • Razão Social
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• Data • Valor • Cidade • Estado • Cartório
*devem ser utilizados juntos
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