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Velasco, Durrieu & Asoc. (Brochure Imprimible) Flipbook PDF
19-08-22 Brochure Imprimible
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E S PA Ñ O L
P. 0 2
ENGLISH
P. 1 2
Índice EL ESTUDIO Quienes somos
03
Nuestra historia
05
PRÁCTICA PROFESIONAL Internacional Penal
06
Litigios Complejos y Asesoramiento
07
P e n a l Tr i b u t a r i o & A d u a n e r o
07
Penal Cambiario, Bancario y Financiero
07
Gobierno Corporativo y Derecho Penal
08
Derecho Penal - práctica general -, Penal Constitucional, & Procesal Penal
08
Fraudes Corportativos
09
Delitos informáticos y antipiratería
09
Prevención del delito de lavado
09
de dinero y corrupcíon
2
Defensa de la competencia
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Derecho contravencional y de faltas
10
Delitos contra el medio ambiente
10
PA R T I C I PA C I Ó N A C A D É M I C A
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Q u i en es S omos La firma ofrece al mercado un equipo de abogados
Contamos con una red de corresponsales especializados
especializados en Derecho penal, compliance penal y derecho
en todo el país y el extranjero, participando activamente en
criminal de los negocios, con alta cualificación docente
foros y redes de profesionales locales e internacionales,
e investigadora en el ámbito universitario, con amplia
tales como la International Bar Association (IBA), American
experiencia y conocimiento de los tribunales especializados
Bar Association (ABA), Red Iberoamericana de Expertos
en
ordinario,
en Derecho Penal Empresario (RIEDPE), FRAUDNET
contravencional y del sistema regional e internacional de
materia
criminal
del
fuero
federal,
(Red Anti-Fraude y Corrupción de la Cámara de Comercio
derechos humanos.
Internacional), Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos
La práctica profesional se desarrolla en los idiomas Español, Ingles, Alemán y Portugués. Nuestros abogados han hecho carrera judicial en los
Aires, Colegio de Abogados ante la Corte Penal Internacional, entre otras organizaciones, cámaras empresariales y entes públicos y privados.
tribunales de nuestro país. Muchos de ellos también han sido
Embajadas tales como la de Estados Unidos de América
seleccionados por los directorios legales más prestigiosos del
(EE.UU.) y Gran Bretaña han incluido a los miembros del
mundo, situándose año tras año en lo más alto de los rankings
Estudio entre los recomendados para posibles consultas de
de Chambers & Partners, Latin Lawyers, Best Lawyers, Who
sus ciudadanos.
is Who Legal.
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Nuestr a Hi sto ria El Estudio se inició en 2001 mediante la asociación de los Dres. Alfredo Battaglia y Luis Velasco (h) para conformar el Departamento de Derecho Penal del Estudio Jurídico de los Dres. Arturo de las Carreras, Carlos M. Cano Frers y Enrique Martínez. Con el tiempo la actividad de ese Estudio fue centrándose cada vez más en el derecho penal hasta terminar siendo la principal con la incorporación de socios de reconocida solvencia en la especialidad. Algunos, de larga trayectoria judicial, como los Dres. Carlos Alfredo Velasco y Luis Enrique Velasco, y otros, del ámbito interno de las empresas, como el Dr. Alejandro Carullo. El trabajo se focalizó entonces en la representación de empresas y particulares en diversos procesos judiciales penales, en la intervención en numerosos y complejos juicios orales, y en el asesoramiento preventivo de organizaciones empresariales y estatales. Además, el interés por nuestra especialidad ha movido a nuestros socios a la docencia, estando la actividad académica muy presente, sea participado activamente en seminarios, jornadas, especializaciones, mesas de trabajo sobre proyectos de reforma, asesorando en diferentes ámbitos del Estado, y realizando diversas actividades en Universidades extranjeras. A casi dos décadas de iniciado este camino, la dinámica y compleja realidad de nuestra actividad han provocado la aparición de nuevas y diversas formas comisivas que han ido forzando reformas penales, procesales, a lo que hoy se agrega la incorporación del régimen sancionatorio administrativo al ámbito penal, y la internacionalización del sistema de garantías y de la problemática del derecho penal de empresas. Ello presenta nuevos desafíos que nos motivan a ampliarnos, conformando nuevos equipos de trabajo para mantener los estándares de asesoramiento legal que nos caracterizan y brindar mayores servicios en el ámbito de nuestra especialidad. Compartiendo ese objetivo y nuestros valores se han sumado recientemente al Estudio los equipos de los Dres. Roberto Durrieu (h), y N. Nicolás Giletta. A esta nueva estructura se suman como Consejeros Académicos extranjeros los Dres. Carlos Perez del Valle y Mauro Ronco, especialistas de reconocida trayectoria académica y profesional en Ibero América y Europa. De este modo, estamos convencidos, hemos aunado conocimiento, y expertise para continuar brindando un servicio de excelencia al universo empresarial y académico, en un mundo que requiere de trabajo en equipo ante los constantes y dinámicos cambios en materia de criminalidad. Manteniendo siempre intacta la tradición ética del Estudio, sostenida por cada uno de sus integrantes, y bajo el modelo rector de nuestros prestigiosos socios consultores, Dres. Alfredo Battaglia y Luis Enrique Velasco. Sobre la base de la historia y tradición del Estudio, y la larga experiencia académica y profesional de quienes hoy se incorporan como socios, se conforma esta organización profesional.
VELASCO, DURRIEU & ASOC.
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Práctica Profesio nal I NTE RNACI ONAL PE NA L El derecho internacional está formado por las normas jurídicas internacionales que regulan las leyes de los Estados. Los acuerdos y tratados internacionales, las notas diplomáticas, las enmiendas y los protocolos forman parte de esta rama del derecho. – Extradiciones y cooperación internacional en materia penal. – Litigación ante el Sistema Interamericano por violaciones a las garantías del derecho penal, procesal penal y derechos humanos. – Sistemas de protección de Derechos Humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). – Mecanismos de mediación en materia de fraude corporativo,
corrupción
pública
y
privada
y
responsabilidad penal empresaria, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). – Representaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI). – Corrupción y Soborno Transnacional. – Negociaciones y financiación internacional. –
Recupero
de
activos
derivado
de
delitos
transnacionales u off-shore. – Ejecución de sentencias internacionales. – Asesoramiento a países, organismos internacionales y ONGs en la prevención del lavado de dinero, corrupción, administración de justicia y delitos de la nueva criminalidad. – Affidavits, recolección de evidencias en procesos internacionales o con ejecución en otros países, tales como EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Israel, Suiza, Chile, Brasil, México y otros. – Régimen de asilo o refugio (Ley # 26.165). – Derecho Penal Internacional en general.
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LI T I G I OS CO MPLEJO S Y A S ES O R A M I E NTO
PE NAL TRI BUTA RI O & ADUANE RO El Estudio actúa activamente en defensa de los intereses
Nuestro equipo abarca una amplia diversidad de
de personas físicas y empresas, nacionales y extranjeras. Sus
áreas de práctica donde el objetivo común es resolver los
miembros poseen conocimientos y expertice en la materia
conflictos actuales y potenciales de nuestros Clientes,
relacionada con este tipo de delitos, siendo especialistas
incluyendo la resolución de controversias judiciales en todas
y consultores tanto en el ámbito académico como en el
las jurisdicciones de la República Argentina.
ejercicio de la profesión.
– Acciones de recupero de activos derivados del crimen
– Penal tributario y previsional.
(asset recovery).
– Litigios tributarios ante el Tribunal Fiscal y el fuero
– Régimen penal administrativo ante la Unidad de
– Penal Económico.
Información Financiera (UIF) por violación ley # 25.246.
– Penal Aduanero.
– Planteos ante la Oficina Anticorrupción (OA). – Resolución Alternativa de Conflictos. – Negociaciones judiciales y extrajudiciales. – Transparencia & Compliance ante la Comisión
PE NAL CAMBI A RI O, BANCARI O Y FI NANCI E RO El Estudio brinda asesoramiento legal a particulares
Nacional de Valores (CNV).
y a bancos comerciales y de inversión en los conflictos que
– Ley de Abastecimiento # 20.680.
pueden surgir con motivo de las operaciones financieras y
– Sanciones gubernamentales.
del mercado de capitales en las que intervienen, incluyendo
– Recolección de evidencias.
la defensa de sus intereses en juicio y también en el ámbito
– Resolución Alternativa de Conflictos.
del derecho administrativo sancionador.
– Negociaciones judiciales y extrajudiciales.
– Penal cambiario y bancario. – Insider trading y delitos financieros y bursátiles. – Régimen penal administrativo de entidades financieras ante el Banco Central de la República Argentina.
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El concepto de gobierno corporativo se refiere al
DERECHO PENAL - PRÁCTICA GENERAL-, PENAL CONSTITUCIONAL, & PROCESAL PENAL
conjunto de principios y normas que regulan el diseño,
El derecho procesal penal es el conjunto de normas
integración y funcionamiento de los órganos de gobierno
jurídicas correspondientes al derecho público interno que
de la empresa, como son los tres poderes dentro de una
regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio
sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración.
hasta su fin entre el Estado y los particulares.
G OB I E R N O CO RPO RAT IVO Y D E R EC H O PENAL
– Investigaciones Corporativas.
– Penal Constitucional.
– Responsabilidad de los Directores, Síndicos y
– Planteos constitucionales ante la Corte Suprema de
Auditores.
Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación
– Derecho Penal en los Negocios & Derechos Humanos.
Penal, y la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
– Transparencia en las compañías de seguros y
y Correccional.
reaseguradoras.
– Práctica General del Derecho Penal.
–
Implementación
de
programas
de
integridad
empresaria (Ley # 27.401).
–
– Fraude financiero e insider trading.
administración de justicia.
– Diseño y Actualización de Programas de Ética &
– Delitos contra el medio ambiente (Ley # 24.051).
Compliance en la Industria Farmacéutica.
– Ciberdelincuencia & Antipiratería.
– Delitos societarios, administración desleal.
– Delitos contra la propiedad intelectual y de marcas.
– Prevención de Riesgos penales en la empresa.
– Régimen Penal de la Minoridad.
– Asesoramiento penal externo para consejos de
– Faltas y Contravenciones.
administración. – Defensa Penal Forense en la Empresa. – Alertas Corporate Defense. – Investigaciones internas de Foreign Corrupt Practices Act, OECD Convention y UK Bribery Act. – Due diligence en anti-corrupción, lavado de activos & Responsabilidad Penal Empresa. – Consultoría y Opiniones Legales.
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– Delitos contra el honor, libertad de prensa y expresión. Delitos contra la administración pública y la
También, corporaciones
interviene en la representación
de
que sufren filltraciones de información
confidencial, administraciones fraudulentas y otros delitos de los que usualmente las empresas son víctima. El Estudio, en conjunto con sus profesionales auxiliaries, brinda a sus clientes cooperación para la recolección (incluso mediante back ground searches y el uso de tecnología) y clasificación del material probatorio, y para detectar y prevenir situaciones de conflicto capaces de entorpecer el normal funcionamiento de su empresa. También, para promover las actuaciones judiciales en resguardo de los derechos de sus clientes.
DE LI TOS I NFORMÁTI COS Y ANTI PI RATE RÍ A El Estudio brinda asesoramiento y representa a empresas informáticas, proveedoras del servicio de Internet, televisión por cable y televisión satelital, en todos aquellos asuntos vinculados a los denominados “delitos informáticos”, tales como daños, robos y hurtos de señales, violación de información confidencial, escuchas telefónicas ilegales, accesos ilegítimos a bases de datos y violación a la ley de propiedad intelectual. Nuestros abogados, paralegales y detectives defienden la marca, patente y derecho de autor contra usurpadores obteniendo ganancias para nuestros clientes.
PRE VE NCI ÓN DE L DE LI TO DE LAVA DO DE DI NE RO Y CORRUPC IÓ N La reciente sanción de leyes en estas materias han insertado al país dentro del grupo de vanguardia en la lucha contra estos delitos. También, obliga a los distintos
F RAU D E S CO RPO RAT IVO S
actores, públicos y privados, a cumplir ciertos estándares
El Estudio representa a sus clientes en la prevención
fijados especialmente a ese fin, cuya novedad y complejidad
y actuación judicial en todo tipo de defraudaciones, tanto
torna prudente contar con un asesoramiento legal amplio,
fraudes como abusos de confianza.
dinámico y de calidad.
Actúa en defensa de los intereses de los socios
En ese sentido, asesoramos a nuestros clientes en
perjudicados por vaciamiento de empresa; de acreedores
sus procesos de reestructuración y reorganización, e
cuyos créditos se pretende frustrar mediante la desaparición
intervenimos en defensa de sus intereses en los expedientes
dolosa de activos; de accionistas minoritarios de sociedades
y cuestiones prejudiciales que se ventilan en los pertinentes
anónimas cuya participación social se pretende licuar
organismos públicos de control, como también ante los
mediante acciones fraudulentas; y de quienes en general
tribunales.
han sido víctima del libramiento de cheques sin fondos,
También brindamos asesoramiento y actuamos para el
administración fraudulenta, desbaratamiento de derechos
recupero de activos derivados de los actos de corrupción y
acordados y otras maniobras defraudatorias.
fraudes que investigamos.
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DE FE NSA DE LA COMPE TE NCI A La legislación nacional regulatoria de la competencia se asienta en diversos aspectos del Derecho Penal Económico, Empresarial y Administrativo. Asesoramos y representamos a nuestros clientes en las denuncias que tramitan ante los tribunales de Defensa de la Competencia, quienes poseen facultades para llevar a cabo investigaciones penales.
DE RE CHO CONTRAVE NCI ONA L Y DE FA LTAS Nuestros integrantes litigan en el fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose plénamente familiarizados con las normas de fondo y procesales que rigen estas materias.
DE LI TOS CONTRA E L ME DI O A MBI E NTE Las nuevas políticas, y la concientización creciente sobre el cuidado del medio ambiente ha promovido la intervención del derecho penal en este ámbito. El Estudio asesora a sus clientes sobre la vigencia de las normas, la confección e instrumentación de manuales de prevención, la correcta trazabilidad de residuos a fin de evitar su desvío, etc, a fin de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales, leyes que regulan la contaminación en general, como la “Ley de Residuos Peligrosos” y los delitos tipicados en el Código Penal de la Nación.
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Pa r ti ci p ació n Acad émica Los integrantes del Estudio ejercen funciones directivas y docentes en destacadas universidades de nuestro país y el extranjero, en grado y posgrado, como ser la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), la Pontificia Universidad Católica Argentina (U.C.A), Universidad Europea de Roma, la Universidad de Padua (Italia), y la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona (España). Entre sus miembros de encuentran catedráticos del Derecho Penal y Doctores Honoris Causa por universidades extranjeras. Integrantes del Estudio han dirigido y coordinado proyectos de gran trascendencia en la Unión Europea Han impartido y organizado seminaries, cursos y conferencias en universidades nacionales y extranjeras, han sido designados como profesor invitado permanente en universidades de gran prestigio, como la Universidad de Navarra (España), Católica de Buenos Aires (Argentina), la Universidad Católica de La Plata (Argentina), en la Universidad Panamericana de Guadalajara (México) y en la Universidad de Huánuco (Perú), entre otras. También, imparten charlas y cursos de capacitación en el ámbito de las cámaras que agrupan a los principales sectores productivos del país y otras entidades públicas y privadas de nuestro país y el extranjero, entre los que se destacan la Federación Argentina de Colegios de Abogado (FACA), Asociación de Empleados de Prensa de la Argentina (ADEPA), Cámara Argentina de Comercio, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Fundación Diario “La Nación”, Asociación Argentina de la Propiedad Intelectual, Naciones Unidas (UN), Fondo Monetario internacional (FMI) , Ministerio de Economía de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Con- greso Nacional, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), y Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.
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Index THE FIRM About Us
13
Our History
15
PRACTICE AREAS
12
International Law
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Complex Litigation & Dispute Resolutions
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S m u g g l i n g a n d C u s t o m s & Ta x L a w
17
Fo r e i g n E xc h a n g e C r i m i n a l L aw
17
Corporate Governance & Penal Law
18
C r i m i n a l L a w - g e n e r a l p r a c t i c e -, Constitutional Criminal, & Criminal Procedure
18
Corporate Fraud & Asset Recovery
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Cyber Crime & Antipiracy
19
Antimoney Laundering & Corruption
19
Antitrust
20
Environmental Crimes
20
ACADEMIC ACTIVITIES
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A b o u t Us Velasco, Durrieu & Asoc., is a law Firm focusing
degrees, masters and doctorates from the world´s top
exclusively on Business Crimes and penal compliance, often
universities. The experience acquired in the public sector,
involving misconducts, disputes and complex litigation, with
together with the advising of governments and international
a special emphasis on international matters.
organizations is a valuable asset that makes our lawyers
The
clientele
includes
individuals,
closely
held
companies, and publicly traded multinational corporations,
better professionals. We have a network of correspondents all around
as well as governments, foreign embassies and non-profit
Argentina
organizations.
professional forums and networks such as the International
and
worldwide,
engaging
in
international
The Firm focuses on the prevention and solution of our
Bar Association (IBA), the American Bar Association (ABA),
clients’ problems by teamwork and by providing a customized,
RIEDPE (Ibero-American Network of Economic Crimes
effective and ethic service. Our professionals provide legal
Lawyers, Law Society for England & Wales, Roxin Alliance,
services in Spanish, English, German and Portuguese; and
among other chambers of commerce and professional
they frequently handle some of the largest and most complex
entities.
disputes and business crimes cases.
The USA and the British embassies (among other
Our lawyers are former prosecutors and/or federal
governments) have included the Firm among those listed
judges or they have worked at the most important Law Firms
for their citizens seeking legal advice and representation in
in Argentina and worldwide. They also have postgraduate
Argentina.
13
14
Our H i stor y Our Firm was initiated in 2001 through the association of Drs. Alfredo Battaglia and Luis Velasco (h) to form the Department of Criminal Law of the Legal Study of Drs. Arturo de las Carreras, Carlos M. Cano Frers and Enrique Martinez. Over time the activity of that study was focusing more and more on criminal law until it ended up being the main one with the incorporation of partners with recognized solvency in the specialty. Some, with a long judicial career, like Drs. Carlos Alfredo Velasco and Luis Enrique Velasco, and others, from the internal sphere of companies, such as Dr. Alejandro Carullo. The work was then focused on the representation of companies and individuals in various criminal proceedings, in the intervention in numerous and complex oral trials, and in the preventive counseling of business and state organizations. In addition, the interest in our specialty has moved our partners to teaching, being the academic activity very present, be actively involved in seminars, seminars, specializations, working tables on reform projects, advising in different areas of the State, and performing various activities in foreign Universities. Almost two decades since the beginning of this process, the dynamic and complex reality of our activity has led to the emergence of new and diverse forms of commission that have been forcing criminal, procedural reforms, to which we now add the incorporation of the administrative sanctioning regime into the criminal law, and the internationalization of the guarantee system and the problems of criminal law of companies. This presents new challenges that motivate us to expand, forming new work teams to maintain the standards of legal advice that characterize us and provide greater services in the field of our specialty. Sharing that goal and our values h ave recently joined the Study Teams of Drs. Roberto Durrieu (h), and N. Nicolás Giletta. To this new structure are added as Foreign Academic Advisors Drs. Carlos Perez del Valle and Mauro Ronco, specialists of recognized academic and professional experience in Ibero America and Europe. In this way, we are convinced, we have combined knowledge and expertise to continue providing a service of excellence to the business and academic world, in a world that requires teamwork in the face of constant and dynamic changes in crime. This, always keeping intact the ethical tradition of the Study, supported by each of its members, and under the guiding model of our prestigious consulting partners, Drs. Alfredo Battaglia and Luis Enrique Velasco. Based on the history and tradition of the Study, and the long academic and professional experience of those who now join as partners, this professional organization is formed.
VELASCO, DURRIEU & ASOC.
15
Practice Areas I NTE RNATI ONA L LAW International law is the set of rules, agreements and treaties that are binding between countries. When sovereign states enter into agreements that are binding and enforceable, it’s called international law. Countries come together to make binding rules that they believe benefit their citizens. – Extraditions and international cooperation in criminal matters. – Litigation before the Inter-American System for violations of the guarantees of criminal law, criminal procedure and human rights. – Systems of protection of Human Rights before the United Nations Organization (UN). – Mediation mechanisms on corporate fraud, public and private corruption and corporate criminal liability before the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). – Representations before the International Criminal Court (ICC). – Transnational Corruption and Bribery. – Negotiations and international financing. – Asset recovery derived from transnational or offshore crimes. – Execution of international sentences. – Advice to countries, international organizations and NGOs in the prevention of money laundering, corruption, administration of justice and crimes of the new crime. –
Affidavits, evidence collection in international
processes or with execution in other countries, such as USA, France, Germany, United Kingdom, Italy, Portugal, Israel, Switzerland, Chile, Brazil, Mexico and others. – Asylum or refuge regime (Law # 26.165) – International Criminal Law in general.
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C O M P L E X L IT IG AT IO N & D I S P UT E RES O LU T IO NS
SMUGGLI NG AND CUSTOMS & TA X LAW
Our team covers a wide diversity of practice areas
The Firm acts actively in defense of the interests of
where the common goal is to resolve current and potential
natural persons and companies, national and foreign. Its
conflicts of our Clients, including the resolution of judicial
members have knowledge and expertise in the subject related
disputes in all jurisdictions of the Argentine Republic.
to this type of crime, being specialists and consultants both
– Recovery actions for assets derived from crime (asset
in the academic field and in the exercise of the profession.
recovery).
– Criminal tax and pension.
– Criminal administrative system before the Financial
– Tax litigation before the Tax Court and the Economic
Information Unit (UIF) for violation of law # 25.246.
Criminal Court.
– Positions before the Anti-Corruption Office (OA).
– Customs Criminal.
– Alternative Conflict Resolution. – Judicial and extrajudicial negotiations. – Transparency & Compliance before the National
FORE I GN E XCHANGE CRI MI NAL L AW The Firm provides legal advice to individuals and
Securities Commission (CNV).
commercial and investment banks in the conflicts that may
– Supply Law # 20,680.
arise due to the financial operations and the capital market in
– Government sanctions.
which they intervene, including the defense of their interests
– Evidence collection.
in court and also in the field of law. administrative sanction
– Alternative Conflict Resolution.
– Criminal exchange and banking.
– Judicial and extrajudicial negotiations.
– Insider trading and financial and stock market crimes. – Criminal administrative system of financial entities before the Central Bank of the Argentine Republic.
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C OR P OR AT E G OVERNANC E & P E N A L L AW The concept of corporate governance refers to the set
CRI MI NAL LAW - GE NE RAL PRACT IC E -,CONSTI TUTI ONA L CRI MI NAL , & CRI MI NAL PROCE DURE
of principles and rules that govern the design, integration
The criminal procedure law is the set of legal norms
and operation of the governing bodies of the company, such
corresponding to the internal public law that regulate any
as the three powers within a company: Shareholders, Board
criminal process from its beginning to its end between the
of Directors and Senior Management.
State and individuals.
– Corporate Investigations.
– Constitutional Criminal.
– Directors’s Responsibility, Trustees and Auditors.
– Constitutional proposals before the Supreme Court of
– Criminal Law in Business & Human Rights.
Justice of the Nation, the Federal Chamber of Criminal
–
Cassation, and the National Chamber of Criminal and
Transparency
in
insurance
and
reinsurance
companies.
Correctional Cassation.
– Implementation of business integrity programs (Law
– General Practice of Criminal Law.
# 27.401).
– Crimes against honor, freedom of the press and
– Financial fraud and insider trading.
expression.
– Design and Update of Ethics and Compliance
– Crimes against the public administration and the
Programs in the Pharmaceutical Industry.
administration of justice.
– Corporate crimes, unfair administration.
– Crimes against the environment (Law # 24,051).
– Prevention of Criminal Risks in the company.
– Cybercrime & Antipiracy.
– External criminal counseling for boards of directors.
– Crimes against intellectual property and trademarks.
– Forensic Criminal Defense in the Company.
– Criminal Regime of Minority.
– Corporate Defense Alerts.
– Faults and Contraventions.
– Internal investigations of the Foreign Corrupt Practices Act, OECD Convention and UK Bribery Act. – Due diligence in anti-corruption, money laundering &
18
CORPORATE FRAUD & ASSET RECOVERY Since its inception, Estudio Velasco, Durrieu & Asoc.
Company Criminal Liability.
represents its clientele that had been victims of all types of
– Consulting and Legal Opinions.
frauds. We defended individuals in cases of illegal liquidation
unfaithful employees, suppliers, licensees and distributors. Working in conjunc- tion with a team of investigators, Estudio Velasco, Durrieu & Asoc. is in charge of gathering and classifying evidence and of detecting and preventing con ictive situations that may hinder the normal development of a company s activities. In case the evidence has been gathered and the crime proved, the ensuing legal actions are taken. Part of the process of gathering the evidence could be the production of Background Searchs and the use of technological equipment (i.e. microcamaras and recorders) certi ed by public notary, respect- ing also the legal framework in force. Our team lawyers is conformed also by forensic accountants, auditors and specialists in technology frauds.
CYBE R CRI ME & A NTI PI RACY We provide advice and representation to computer companies, ISPs, cable and satellite television companies, when they are victims of computer crimes, like damages, signal theft, con dential infor- mation disclosure, illegal phone tapping, illegal database access and copyright infringement, and piracy among others. Our lawyers, detectives and paralegals are traded to defend trademarks, patents, and copyrights, generating revenue for our clients.
A NTI MONE Y LAUNDE RI NG & CORRUPTI ON The
recent
passing
of
laws
penalizing
money
laundering and corruption in the State and in the private of companies assets, and we represent credi- tors that were
sector has placed Argentina within the group of countries
unable to collect their credits due to the unlawful liquidation
at the forefront of the struggle against this type of crime.
of assets.
These laws brought about the creation of state-sponsored
An interesting case is the expansion of capital stock of a
organizations that didn t previously exist in our country,
company, when there are minority share- holders that haven
like the Anti-Corruption Office (“Oficina Anticorrupción”)
t complied with the capital subscription plan. Bad checks are
and the Financial Information Unit (“Unidad de Información
also the cause of criminal actions, and they re not always
Financiera”).
regarded as fraud. Fraudulent administration and the inob-
The firm is in charge of advising its clientele on the
servance of granted rights are other type of crimes that we
process of re-structuring and re-organiza- tion in light of the
usually try to prevent.
new information demands. Likewise, we also participate in
This is a practice originated in the United States that is highly demanded by large corporations and also by individuals that experience con dential information leaks, deceitful administration, and other crimes committed by
pre-court activities tak- ing place at the above mentioned institutions, as well in the handling of all court issues. We are also specialized in asset-recovery derived from frauds and acts of corruption.
19
A NTI TRUST The new Argentine legislation regulating competition is based on di erent aspects of the Administra- tive, Business and Economic Criminal Law. The firm is activity in this eld consists in represent- ing our clientele in cases presented before the “Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia” that have criminal procedure and criminal economic aspects. Act Nr. 25.156 grants special powers to that institution in order to carry out criminal procedure investi- gations of conducts that, regarding the exchange of goods and services, may limit, restrict, misrepre- sent or distort competition, or that may constitute an abuse of a dominant position in the market. The above mentioned law determines six-digit nes for these illegal activities.
E NVI RONME NTAL CRI ME S Criminal law has taken a relevant role in this eld, considering new environmental policies imple- mented by companies and growing awareness of the importance of environmental issues. Estudio Velasco, Durrieu & Asoc. provides assistance in the implementation of the legal framework, and represents both indi- viduals and companies before the Court. The dispositions set forth by International Treaties, Federal Laws regulating pollution, as well as the “Hazardous Waste Federal Act N° 24.051” and other crimes speci ed in the Argentine s Criminal Code are the subject of conferences and post-graduate courses given by members of the firm.
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A ca demic Ativ ities As an integral part of its professional and academic development, the members of the Firm are also involved in the academic arena, as professors at prestigious international and local universities. They are also active in conferences, seminars and courses as members of the panels and lecturers. For over 45 years we have provided advice and given conferences and seminars at universities, law associations and chambers that group together the main productive sectors of our country and other public and international private entities. Among the most relevant it is worth men- tioning the Argentine Industrial Association (UIA), the Association of Argentine Banks (ABA), The Argentine Federation of Lawyers Associations (FACA), the Association of Press Employees of Ar- gentina (ADEPA), the Argentine Medical Association, the Association of Argentine Journalistic Entities, the Argentine Chamber of Commerce, the Professional Council for Economic Sciences, Price Waterhouse Coopers LLP Foundation, the Argentine Association of Tax Law, La Nación Newspaper Foundation, the Argentine Association of Intellectual Property, United Nations (UN), International Monetary Fund (IMF), Ministry of Economy of Argentina, the Ministry of Justice and Human Rights of Argentina and the National Congress. The most important issues presented at such occasions are those related to criminal law as a whole, among them “Criminal Responsibility of Commercial Enterprises and its Authorities”, “Credit Card Crime Protection”, “Malpractice Criminal Responsibility”, “Slender and Libel Offenc- es Through the Mass Media”, “Exchange Criminal Law”, “Offences against Honor and Freedom of the Press”, “Tax and Pension Criminal Law”, “Swindle and other Types of Fraud”, “Money Laun- dering and Corruption Prevention”, “Environmental Crime” and “Computer Crimes in the 21st Century”.
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23
www.vdya.com.ar [email protected] T: (54-11) 5032 2035 F: (54 11) 5032 2036 Suipacha 119 - Piso 2°, C1008 AAC, Buenos Aires
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