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Ley antilavado de dinero Flipbook PDF
Entregable digital sobre La ley antilavado de dinero.
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LeyAntilavado de dinero Cumplimiento Normativo
Objetivo: Conocer las obligaciones establecidas en la Ley que deben cumplir las empresas del grupo que realicen alguna de las actividades vulnerables, en materia de Lavado de dinero. Contenido: 1. Panorama general sobre Lavado de dinero. 2. Obligaciones que marca la Ley. 3. Delitos y sanciones.
Lavado de dinero El Lavado de dinero es el proceso a través del cual las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas, como lo son: fraude, robo o tráfico de drogas; buscan insertarse en la economía legal, a fin de transformar dichas ganancias criminales en recursos obtenidos de forma legítima. Es decir, el Lavado de dinero consiste en hacer pasar por legales los recursos obtenidos de manera ilegal.ganancias actividades ilícitas economía legalLa Ley que rige este tema lleva el nombre de:Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Objetivo de la Ley El objetivo de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
La Ley Antilavado de dinero regula las actividades consideradas como vulnerables, a efecto de evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita.Aplicación de la Ley En México, las autoridades encargadas de aplicar la Ley son: Secretaría de Hacienda y Crédito Público En materia administrativa, es decir, en la recepción de avisos, y solicitud de la información, documentación, datos e imágenes. Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República En lo que compete a los análisis financieros y contables de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.Actividades Vulnerables La Ley aplica a todos aquellos que realicen actividades vulnerables. En nuestra organización, las actividades consideradas como vulnerables son: Inmuebles Blindaje Donativos Mutuo,Metales y joyas préstamo Obras de arte o crédito Arrendamiento de inmuebles Vehículos
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